حقيبة تدريبية

دورة سبل مكافحة تمويل التنظيمات الإرهابية في دول منطقة الساحل

Countering the Financing of Terrorist Organisations in the Sahel Region

3 أيام، 15 ساعة تدريبية

محتويات الحقيبة التدريبية:

1. عرض تقديمي (PowerPoint).
2. دليل المدرب (Word).
3. مذكرة المتدرب (Word).
4. أوراق العمل والتطبيقات العملية (Word).
5. الاختبار القبلي والبعدي (Word).
6. الدليل التعريفي للدورة (Word).
7. نموذج تقييم الدورة (Word).

• جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك).

المقدمة:

تمثل ظاهرة تمويل التنظيمات الإرهابية في دول منطقة الساحل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا وتنمويًا معقدًا؛ نظرًا لاتساع الحدود، وضعف الرقابة في بعض المناطق، وانتشار الاقتصاد غير الرسمي، وتداخل الجريمة المنظمة مع النزاعات المحلية والأنشطة العابرة للحدود. وتستفيد التنظيمات الإرهابية من هشاشة المؤسسات، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، وتعدد قنوات تداول الأموال والأصول، بما يهدد الاستقرار الوطني والإقليمي ويعرقل جهود التنمية.

وتتطلب مكافحة تمويل الإرهاب في منطقة الساحل منهجًا متكاملًا يجمع بين تحليل المخاطر المالية، وتعزيز التشريعات والرقابة، وتطوير قدرات المؤسسات المالية وغير المالية، وحماية المنظمات غير الربحية من الاستغلال، ودعم التعاون بين وحدات المعلومات المالية والأجهزة الأمنية والقضائية والجمركية والحدودية.

صُممت هذه الدورة لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتحليل مخاطر تمويل التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل، والتعرف على المؤشرات التحذيرية، وتصميم سياسات رقابية ووقائية قائمة على المخاطر، وتطوير آليات التعاون الوطني والإقليمي والدولي.

الهدف العام:

تمكين المشاركين من تحديد وتحليل مخاطر تمويل التنظيمات الإرهابية في دول منطقة الساحل، وتطوير إجراءات وسياسات فعالة للكشف والوقاية والتجميد والملاحقة المالية، في إطار قانوني ومؤسسي قائم على التعاون وتبادل المعلومات.

الأهداف التفصيلية:

• التعرف على طبيعة البيئة الأمنية والاقتصادية في منطقة الساحل.
• فهم مفهوم تمويل الإرهاب والتمييز بينه وبين غسل الأموال.
• تحليل العوامل التي تزيد مخاطر تمويل التنظيمات الإرهابية.
• التعرف على القطاعات والقنوات الأكثر عرضة للاستغلال.
• تطبيق المنهج القائم على المخاطر في مكافحة تمويل الإرهاب.
• تحديد المؤشرات التحذيرية المرتبطة بالمعاملات والأنشطة المشبوهة.
• تعزيز إجراءات العناية الواجبة والتحقق من المستفيد الحقيقي.
• تطوير قدرات التحليل المالي والتحقيقات المالية الموازية.
• فهم آليات العقوبات المالية المستهدفة وتجميد الأصول.
• تعزيز الرقابة على الحدود والتجارة والتحويلات عبر المناطق النائية.
• تطوير التعاون بين الجهات المالية والأمنية والقضائية.
• إعداد خطة وطنية أو مؤسسية لمواجهة مخاطر تمويل الإرهاب في منطقة الساحل.

الفئة المستهدفة:

• العاملون في وحدات المعلومات المالية.
• موظفو المصارف والمؤسسات المالية.
• مسؤولو الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• العاملون في الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بمكافحة الإرهاب.
• أعضاء النيابة العامة والقضاة والمحققون الماليون.
• موظفو الجمارك وحماية الحدود.
• مسؤولو الرقابة على شركات الصرافة والتحويل المالي.
• العاملون في إدارات المخاطر والتدقيق الداخلي.
• مسؤولو الرقابة على المنظمات غير الربحية.
• العاملون في الجهات الإقليمية والدولية المعنية بمنطقة الساحل.

المحاور التدريبية:

اليوم التدريبي الأول:

الجلسة الأولى: بيئة تمويل الإرهاب في دول منطقة الساحل

أهداف الجلسة:

• فهم الخصائص الأمنية والاقتصادية المؤثرة في تمويل الإرهاب.
• تحليل العلاقة بين الهشاشة المؤسسية والجريمة المنظمة والإرهاب.
• تحديد أبرز عوامل المخاطر في المنطقة.

محاور الجلسة:

• التعريف الجغرافي والسياسي بمنطقة الساحل.
• طبيعة التهديدات الإرهابية والأمنية في المنطقة.
• مفهوم تمويل الإرهاب وخصائصه.
• الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• أثر النزاعات وعدم الاستقرار في زيادة المخاطر.
• تأثير ضعف الرقابة على المناطق الحدودية والنائية.
• الاقتصاد غير الرسمي وصعوبة تتبع المعاملات.
• العلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب.
• أثر الفقر والبطالة وضعف التنمية في البيئة الأمنية.
• مخاطر الفساد وضعف الحوكمة.
• التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتمويل الإرهاب.
• تحليل خريطة المخاطر وأصحاب المصلحة في دول الساحل.

الجلسة الثانية: الأطر القانونية والمؤسسية لمكافحة تمويل الإرهاب

أهداف الجلسة:

• التعرف على المتطلبات القانونية الدولية والإقليمية.
• فهم أدوار الجهات الوطنية المعنية بالمكافحة.
• تقييم مستوى التنسيق بين المؤسسات المختصة.

محاور الجلسة:

• الإطار القانوني لمكافحة تمويل الإرهاب.
• المعايير الدولية ذات العلاقة.
• تجريم تمويل الإرهاب ودعم التنظيمات المحظورة.
• العقوبات المالية المستهدفة.
• تجميد الأموال والأصول دون تأخير.
• التعامل مع قوائم العقوبات والحظر.
• دور وحدات المعلومات المالية.
• دور المصارف والجهات الرقابية.
• دور القضاء والنيابة العامة والأجهزة الأمنية.
• دور الجمارك وحماية الحدود.
• مسؤوليات المؤسسات غير المالية.
• التعاون القانوني والقضائي بين دول المنطقة.
• تحديات تطبيق التشريعات في البيئات الهشة.
• تمرين لتقييم فعالية الإطار المؤسسي.

اليوم التدريبي الثاني:

الجلسة الأولى: تقييم مخاطر تمويل التنظيمات الإرهابية

أهداف الجلسة:

• تطبيق المنهج القائم على المخاطر.
• تحديد القطاعات والأنشطة الأكثر تعرضًا للاستغلال.
• إعداد مصفوفة لتقييم المخاطر وتحديد الأولويات.

محاور الجلسة:

• مفهوم تقييم مخاطر تمويل الإرهاب.
• تحديد التهديدات ونقاط الضعف والعواقب.
• تقييم المخاطر الوطنية والقطاعية والمؤسسية.
• مخاطر العملاء والمستفيدين الحقيقيين.
• المخاطر المرتبطة بالمناطق الجغرافية.
• مخاطر المنتجات والخدمات وقنوات تقديمها.
• مخاطر المعاملات النقدية والاقتصاد غير الرسمي.
• مخاطر شركات الصرافة والتحويلات المالية.
• مخاطر التجارة والنقل عبر الحدود.
• مخاطر المنظمات غير الربحية والمساعدات الإنسانية.
• مخاطر الخدمات المالية الرقمية والأصول الافتراضية.
• تحديد المخاطر الكامنة والمتبقية.
• ترتيب المخاطر وفق الاحتمالية والتأثير.
• ورشة عمل لإعداد مصفوفة مخاطر لمنطقة افتراضية.

الجلسة الثانية: مؤشرات الاشتباه والتحليل المالي

أهداف الجلسة:

• التعرف على المؤشرات المالية والسلوكية التحذيرية.
• تحليل الأنشطة والمعاملات غير الاعتيادية.
• تطوير إجراءات التصعيد والإبلاغ المؤسسي.

محاور الجلسة:

• مفهوم المؤشرات التحذيرية ومؤشرات الاشتباه.
• التمييز بين النشاط غير الاعتيادي والنشاط المشبوه.
• مؤشرات مرتبطة بهوية العميل ونشاطه.
• مؤشرات مرتبطة بالتحويلات المتكررة أو غير المبررة.
• مؤشرات مرتبطة بالحسابات المستخدمة لفترات قصيرة.
• مؤشرات مرتبطة بالمناطق مرتفعة المخاطر.
• مؤشرات مرتبطة بالكيانات والمنظمات غير الربحية.
• مؤشرات مرتبطة بالتجارة عبر الحدود.
• الربط بين البيانات المالية وغير المالية.
• تحليل الشبكات والعلاقات بين الأشخاص والكيانات.
• التحقق من المستفيد الحقيقي وهياكل الملكية.
• فحص قوائم العقوبات والأسماء ذات الصلة.
• إعداد بلاغات العمليات المشبوهة.
• حماية سرية البلاغ وعدم تنبيه العميل.
• تطبيق عملي على تحليل حالة مالية افتراضية.

اليوم التدريبي الثالث:

الجلسة الأولى: التحقيقات المالية والتعاون عبر الحدود

أهداف الجلسة:

• فهم دور التحقيق المالي في تعطيل تمويل الإرهاب.
• تعزيز تبادل المعلومات بين الجهات المختصة.
• تطوير آليات التعاون الوطني والإقليمي.

محاور الجلسة:

• مفهوم التحقيقات المالية الموازية.
• العلاقة بين التحقيق المالي والتحقيق الجنائي.
• جمع المعلومات المالية وتحليلها.
• تتبع الأموال والأصول بصورة قانونية.
• تحديد الروابط بين الأشخاص والكيانات والمعاملات.
• توثيق الأدلة المالية والمحافظة عليها.
• الأوامر القانونية المتعلقة بالحجز والتجميد والمصادرة.
• التعاون بين وحدات المعلومات المالية والأجهزة الأمنية.
• التنسيق مع الجمارك وحماية الحدود.
• تبادل المعلومات بين دول منطقة الساحل.
• التعاون القضائي والمساعدة القانونية المتبادلة.
• التعامل مع اختلاف التشريعات والقدرات المؤسسية.
• حماية البيانات والخصوصية والسرية.
• بناء فرق عمل مشتركة متعددة التخصصات.
• محاكاة لاجتماع تنسيق بين الجهات المختصة.

الجلسة الثانية: إعداد استراتيجية متكاملة لمكافحة تمويل الإرهاب

أهداف الجلسة:

• تطوير سياسات وقائية ورقابية متكاملة.
• تحويل نتائج تقييم المخاطر إلى خطة تنفيذية.
• إعداد مشروع عملي قابل للتطبيق في دول المنطقة.

محاور الجلسة:

• مرتكزات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب.
• تحديد الرؤية والأهداف والأولويات.
• تصميم الإجراءات وفق مستوى المخاطر.
• تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية وغير المالية.
• تطوير قدرات وحدات المعلومات المالية.
• تحسين الرقابة على الحدود والمعابر.
• حماية المنظمات غير الربحية من الاستغلال.
• دعم الشمول المالي وتقليل الاعتماد على القنوات غير الرسمية.
• تعزيز استخدام التكنولوجيا وتحليل البيانات.
• تدريب العاملين ورفع الوعي المؤسسي.
• تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات.
• إعداد مؤشرات الأداء وقياس النتائج.
• متابعة تنفيذ الخطة ومعالجة أوجه القصور.
• مراجعة الاستراتيجية وتحديثها دوريًا.
• إعداد مشروع خطة لمكافحة تمويل الإرهاب في دولة افتراضية من دول الساحل.
• عرض مشروعات المشاركين ومناقشتها.
• الاختبار البعدي والتقييم الختامي.