Terrorist Financing and Money Laundering Risks and Countermeasures
3 أيام، 15 ساعة تدريبية
يمثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أبرز الجرائم المالية التي تهدد سلامة الأنظمة الاقتصادية والمصرفية، وتؤثر في استقرار المجتمعات وسمعة المؤسسات، وتعرضها لمخاطر قانونية ومالية وتشغيلية ورقابية جسيمة. وعلى الرغم من وجود اختلافات جوهرية بين الجريمتين من حيث مصادر الأموال وأهداف استخدامها، فإنهما قد تعتمدان على قنوات مالية وتجارية وتقنية متشابهة لإخفاء حركة الأموال أو المستفيدين الحقيقيين منها.
ومع تطور الخدمات المصرفية الرقمية، وانتشار المدفوعات الإلكترونية والأصول الافتراضية والمنصات المالية الحديثة، أصبحت المؤسسات مطالبة بتطوير منظومات الامتثال، وتطبيق المنهج القائم على المخاطر، وتعزيز إجراءات العناية الواجبة بالعملاء، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وفق التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
صُممت هذه الدورة لتمكين المشاركين من فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعرف على المؤشرات التحذيرية، وتقييم المخاطر، وتطوير إجراءات رقابية ووقائية فعالة تساعد المؤسسات على اكتشاف الأنشطة المشبوهة والحد منها.
تمكين المشاركين من تحديد وتحليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق الإجراءات الرقابية والوقائية اللازمة لمكافحتهما، وتعزيز الامتثال والحوكمة المؤسسية وفق التشريعات والمعايير الدولية ذات العلاقة.
أهداف الجلسة:
محاور الجلسة:
أهداف الجلسة:
محاور الجلسة:
أهداف الجلسة:
محاور الجلسة:
أهداف الجلسة:
محاور الجلسة:
أهداف الجلسة:
محاور الجلسة:
أهداف الجلسة:
محاور الجلسة:
