حقيبة تدريبية
دورة محلل احتيال معتمد CFE
Certified Fraud Examiner CFE
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
الهدف العام:
- تأهيل المشاركين بالمعارف والمهارات المتقدمة في مجال مكافحة الاحتيال المالي والفساد المؤسسي، وتمكينهم من تطبيق منهجيات التحقيق المالي والتدقيق الجنائي وتحليل الأدلة الرقمية والمالية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة لمحللي الاحتيال المعتمدين.
الأهداف التفصيلية:
- الإلمام بالمفاهيم الحديثة للاحتيال المالي والفساد والجرائم الاقتصادية.
- التعرف على الأساليب والأنماط المستجدة في الاحتيال المالي والإداري.
- تنمية مهارات اكتشاف مؤشرات الاحتيال وتحليل المخاطر المؤسسية.
- اكتساب مهارات التدقيق الجنائي والتحقيق المالي الاحترافي.
- تعزيز القدرة على جمع الأدلة وتحليلها وتوثيقها وفق الأصول المهنية.
- تطوير مهارات إجراء المقابلات والتحقيقات المتعلقة بقضايا الاحتيال.
- استخدام أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في كشف الاحتيال.
- فهم متطلبات الحوكمة والامتثال ومكافحة غسل الأموال والفساد.
- إعداد تقارير التحقيق المالي والتوصيات الرقابية باحترافية.
الفئة المستهدفة:
- المدققون الداخليون والخارجيون
- مسؤولو مكافحة الاحتيال والفساد
- العاملون في الرقابة والتفتيش المالي
- مدراء المخاطر والامتثال
- المحاسبون والمراجعون الماليون
- العاملون في الجهات الرقابية والقانونية
- ضباط الالتزام ومكافحة غسل الأموال
- المحققون الماليون وأخصائيو التدقيق الجنائي
المح اور التدريبية:
اليوم الأول:
الجلسة الأولى: مدخل إلى الاحتيال المالي والتدقيق الجنائي
- مفهوم الاحتيال المالي والإداري والجرائم الاقتصادية
- التطورات العالمية في جرائم الاحتيال والفساد
- أنواع الاحتيال المالي والمؤسسي وأساليبه الحديثة
- مثلث الاحتيال وعوامل حدوثه
- دور محلل الاحتيال المعتمد ومسؤولياته المهنية
- الأخلاقيات المهنية والسلوك المهني في التحقيقات المالية
الجلسة الثانية: بيئة الاحتيال ومؤشرات الإنذار المبكر
- مؤشرات الاحتيال في القوائم والتقارير المالية
- علامات التلاعب المحاسبي وإدارة الأرباح
- تحليل السلوكيات المشبوهة داخل المؤسسات
- الاحتيال في المشتريات والعقود والمدفوعات
- الاحتيال في الرواتب والمخزون والأصول
- دراسات تطبيقية على قضايا احتيال حقيقية
اليوم الثاني:
الجلسة الأولى: تقييم المخاطر والرقابة الداخلية
- منهجيات تقييم مخاطر الاحتيال المؤسسي
- إطار COSO للرقابة الداخلية
- العلاقة بين الرقابة الداخلية ومنع الاحتيال
- تحديد نقاط الضعف والثغرات الرقابية
- تصميم الضوابط الوقائية والكاشفة
- قياس فعالية نظم الرقابة الداخلية
الجلسة الثانية: أساليب كشف الاحتيال والتدقيق الجنائي
- مبادئ التدقيق الجنائي المالي
- الفحص التحليلي في اكتشاف الاحتيال
- تحليل الحسابات والمعاملات المشبوهة
- اختبارات الامتثال والاختبارات الجوهرية
- استخدام النسب والمؤشرات المالية لكشف التلاعب
- ورش عمل تطبيقية في التدقيق الجنائي
اليوم الثالث:
الجلسة الأولى: التحقيقات المالية وجمع الأدلة
- مراحل ومنهجيات التحقيق المالي
- تخطيط وإدارة التحقيقات المالية
- جمع الأدلة المالية والمستندية
- توثيق الأدلة وسلسلة الحيازة القانونية
- تحليل المستندات والسجلات المحاسبية
- المتطلبات القانونية المرتبطة بالأدلة
الجلسة الثانية: مهارات المقابلات والتحقيق الاحترافي
- التخطيط للمقابلات الاستقصائية
- مهارات طرح الأسئلة وتحليل الإجابات
- أساليب كشف التناقضات والمؤشرات السلوكية
- إدارة جلسات الاستجواب والتحقيق
- توثيق الإفادات والشهادات
- التطبيق العملي على سيناريوهات التحقيق المالي
اليوم الرابع:
الجلسة الأولى: التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في مكافحة الاحتيال
- التحول الرقمي في مكافحة الاحتيال
- تحليل البيانات الضخمة لاكتشاف الأنماط غير الطبيعية
- استخدام الذكاء الاصطناعي في رصد الاحتيال
- النماذج التنبؤية لكشف المخاطر المالية
- أدوات التحليل الرقمي والتدقيق الإلكتروني
- التطبيقات الحديثة في مراقبة العمليات المالية
الجلسة الثانية: الجرائم الإلكترونية المالية والتحقيق الرقمي
- الاحتيال الإلكتروني والجرائم السيبرانية المالية
- سرقة الهوية والاحتيال عبر الأنظمة الإلكترونية
- جمع وتحليل الأدلة الرقمية
- أساسيات التحريات الرقمية الجنائية
- إدارة الحوادث المالية الإلكترونية
- التحديات القانونية والتنظيمية للتحقيقات الرقمية
اليوم الخامس:
الجلسة الأولى: الحوكمة والامتثال ومكافحة الفساد
- الحوكمة المؤسسية ودورها في الحد من الاحتيال
- برامج الامتثال وإدارة المخاطر
- مكافحة الفساد والرشوة وتضارب المصالح
- أساسيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- المعايير الدولية وأفضل الممارسات المهنية
- بناء ثقافة النزاهة والشفافية المؤسسية
الجلسة الثانية: التقارير الاحترافية ودراسة الحالات التطبيقية
- إعداد تقارير التحقيق المالي والجنائي
- صياغة النتائج والتوصيات الرقابية
- عرض الأدلة والنتائج أمام الجهات المختصة
- إدارة القضايا الحساسة والسرية المهنية
- تحليل قضايا احتيال معقدة متعددة الأطراف
- مشروع تطبيقي متكامل لمحاكاة عمل محلل احتيال معتمد (CFE) وتقييم مخرجات المشاركين.
