حقيبة تدريبية
دورة مكافحة غسل الأموال في العملات الرقمية
"استراتيجيات الكشف والتحقيق وتطبيق الامتثال"
Anti-Money Laundering in Cryptocurrencies: Detection, Investigation & Compliance Strategies
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
الهدف العام:
- تمكين المشاركين من فهم مخاطر غسل الأموال في العملات الرقمية وتطوير قدراتهم على الكشف والتحقيق وتطبيق متطلبات الامتثال وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات المهنية
الأهداف التفصيلية:
- تعريف المشاركين بمفاهيم العملات الرقمية وتقنية البلوكشين وعلاقتها بجرائم غسل الأموال
- تحليل أنماط وأساليب غسل الأموال باستخدام الأصول الرقمية
- تطوير مهارات الكشف المبكر عن العمليات المشبوهة باستخدام أدوات تحليل البلوكشين
- تمكين المشاركين من تنفيذ إجراءات التحقيق المالي الرقمي بكفاءة
- تعزيز فهم متطلبات الامتثال والتقارير وفق المعايير الدولية مثل Financial Action Task Force
- بناء قدرات إعداد تقارير الاشتباه (SAR) والتعامل مع الجهات الرقابية
الفئة المستهدفة:
- العاملون في البنوك والمؤسسات المالية
- موظفو الامتثال ومكافحة غسل الأموال
- مدققو الحسابات والمراجعون الداخليون
- العاملون في الجهات الرقابية والأمنية
- المهتمون بالتحقيقات المالية الرقمية وتقنيات البلوكشين
المحاور التدريبية:
اليوم الأول: مفاهيم أساسية في العملات الرقمية وغسل الأموال
الجلسة الأولى: مدخل إلى العملات الرقمية وتقنية البلوكشين
- مفهوم العملات الرقمية وأنواعها
- آلية عمل البلوكشين وسلاسل الكتل
- الفرق بين العملات المركزية واللامركزية
- خصائص الشفافية وعدم القابلية للتعديل
- التحديات الأمنية المرتبطة بالأصول الرقمية
الجلسة الثانية: أساسيات غسل الأموال في البيئة الرقمية
- مفهوم غسل الأموال ومراحله التقليدية
- تطور غسل الأموال في العملات الرقمية
- الفرق بين الجرائم المالية التقليدية والرقمية
- مخاطر استخدام العملات الرقمية في الجرائم
- نظرة عامة على التنظيم الدولي والتشريعات
اليوم الثاني: أساليب غسل الأموال في العملات الرقمية
الجلسة الأولى: الأنماط الحديثة لغسل الأموال الرقمي
- استخدام المحافظ الرقمية متعددة العناوين
- تقنيات الإخفاء مثل Mixing وTumbling
- العملات المشفرة عالية الخصوصية
- منصات التداول غير المنظمة
- استغلال التمويل اللامركزي DeFi
الجلسة الثانية: تحليل سيناريوهات واقعية
- دراسة حالات حقيقية لعمليات غسل الأموال
- تحليل سلاسل معاملات مشبوهة
- تحديد مؤشرات الاشتباه Red Flags
- مناقشة طرق التحايل على أنظمة الرقابة
- استخلاص الدروس المستفادة من الحالات
اليوم الثالث: أدوات وتقنيات الكشف والتحليل
الجلسة الأولى: تحليل البلوكشين وتقنيات التتبع
- مفهوم Blockchain Analytics
- تتبع حركة الأموال عبر السلاسل
- تحليل العناوين والمحافظ الرقمية
- فهم خرائط تدفق الأموال
- قراءة البيانات والمعاملات الرقمية
الجلسة الثانية: استخدام الأدوات الرقمية في الكشف
- التعرف على أدوات تحليل البلوكشين
- تطبيق عملي على تتبع المعاملات
- تحليل المحافظ المشبوهة
- استخدام قواعد البيانات المفتوحة
- إعداد تقارير تحليل أولية
اليوم الرابع: التحقيق المالي الرقمي
الجلسة الأولى: منهجيات التحقيق في الجرائم الرقمية
- خطوات التحقيق المالي الرقمي
- جمع الأدلة الرقمية وحفظها
- تحليل الأدلة وربط المعاملات
- التعامل مع المحافظ المشبوهة
- التعاون مع الجهات المختصة
الجلسة الثانية: بناء ملف قضية متكامل
- إعداد تقارير التحقيق المالي
- توثيق الأدلة الرقمية
- تحليل الشبكات الإجرامية
- بناء تسلسل زمني للعمليات
- عرض نتائج التحقيق بشكل مهني
اليوم الخامس: الامتثال والتقارير والحوكمة
الجلسة الأولى: متطلبات الامتثال في العملات الرقمية
- مفاهيم الامتثال ومكافحة غسل الأموال
- تطبيق سياسات KYC و CDD و EDD
- إدارة المخاطر في المؤسسات المالية
- الامتثال للمعايير الدولية والتشريعات
- بناء أنظمة رقابة داخلية فعالة
الجلسة الثانية: إعداد التقارير والتطبيق العملي
- إعداد تقارير الاشتباه SAR
- آليات الإبلاغ للجهات الرقابية
- تمرين عملي شامل على حالة متكاملة
- تقييم أداء المشاركين وتحليل النتائج
- مناقشة التحديات المستقبلية والتوصيات
