حقيبة تدريبية

دورة تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل

 5 أيام، 25 ساعة تدريبية

تتضمن الحقيبة الملفات التالية:

1. شرائح العرض PowerPoint
2. دليل المدرب Word
3. مذكرة المتدرب Word
4. أوراق العمل Word
5. الاختبار القبلي والبعدي Word
6. الدليل التعريفي للحقيبة Word
7. نموذج تقييم دورة تدريبية Word

جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)

الهدف العام:

• تمكين المشاركين من فهم تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل وآليات تطبيقها والرقابة الشرعية والامتثال الشرعي وإدارة المخاطر الشرعية بما يتوافق مع المعايير والأنظمة المعتمدة.

الأهداف التفصيلية:

• تعريف المشاركين بمفهوم الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية
• التعرف على الإطار التنظيمي للحوكمة الشرعية
• فهم دور هيئة الرقابة الشرعية في شركات التمويل
• التعرف على الضوابط الشرعية للمنتجات التمويلية
• تنمية مهارات التدقيق والرقابة الشرعية
• فهم إدارة المخاطر الشرعية والامتثال الشرعي
• التعرف على التقارير الشرعية والحوكمة المؤسسية
• تطبيق الحوكمة الشرعية في شركات التمويل

الفئة المستهدفة:

• موظفو شركات التمويل الإسلامية
• موظفو البنوك الإسلامية
• أعضاء هيئات الرقابة الشرعية
• مدراء التدقيق الداخلي
• مدراء الامتثال
• مدراء المخاطر
• المحاسبون والمدققون
• العاملون في التمويل الإسلامي

المحاور التدريبية:

اليوم الأول:

الجلسة الأولى:

• مفهوم الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية
• أهمية الحوكمة الشرعية في شركات التمويل
• الفرق بين الحوكمة المؤسسية والحوكمة الشرعية
• أهداف الحوكمة الشرعية
• مبادئ الحوكمة الشرعية

الجلسة الثانية:

• الإطار التنظيمي للحوكمة الشرعية
• تعليمات الجهات الرقابية للحوكمة الشرعية
• معايير AAOIFI في الحوكمة الشرعية
• دور البنك المركزي في تنظيم الحوكمة الشرعية
• سياسات وإجراءات الحوكمة الشرعية

اليوم الثاني:

الجلسة الأولى:

• هيئة الرقابة الشرعية
• تشكيل هيئة الرقابة الشرعية
• مهام وصلاحيات هيئة الرقابة الشرعية
• اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية
• قرارات وفتاوى الهيئة

الجلسة الثانية:

• إدارة الالتزام والامتثال الشرعي
• الرقابة الشرعية الداخلية
• التدقيق الشرعي الداخلي
• التدقيق الشرعي الخارجي
• التقارير الشرعية

اليوم الثالث:

الجلسة الأولى:

• الضوابط الشرعية للمنتجات التمويلية
• المرابحة
• الإجارة
• المضاربة
• المشاركة
• الاستصناع والسلم

الجلسة الثانية:

• المخاطر الشرعية في شركات التمويل
• أنواع المخاطر الشرعية
• إدارة المخاطر الشرعية
• الرقابة على العمليات التمويلية
• معالجة المخالفات الشرعية

اليوم الرابع:

الجلسة الأولى:

• التدقيق الشرعي
• خطوات التدقيق الشرعي
• إعداد خطة التدقيق الشرعي
• أدلة وإجراءات التدقيق الشرعي
• تقارير التدقيق الشرعي

الجلسة الثانية:

• الرقابة الداخلية والحوكمة
• لجان الحوكمة
• لجنة التدقيق
• لجنة المخاطر
• العلاقة بين الحوكمة الشرعية والحوكمة المؤسسية

اليوم الخامس:

الجلسة الأولى:

• الإفصاح والشفافية في المؤسسات المالية الإسلامية
• التقارير السنوية الشرعية
• المسؤولية الشرعية للإدارة
• أخلاقيات العمل في المؤسسات المالية الإسلامية
• أفضل الممارسات في الحوكمة الشرعية

الجلسة الثانية:

• دراسة حالات تطبيقية
• تحليل مخالفات شرعية
• إعداد نموذج إطار حوكمة شرعية
• إعداد دليل حوكمة شرعية مبسط
• التقييم الختامي للدورة