حقيبة تدريبية

مكافحة الفساد المالي والإداري في الصناعات العسكرية (وفق القانون السعودي)

Anti-Corruption in Financial and Administrative Practices in Military Industries (Saudi Law)

5 أيام، 25 ساعة تدريبية

تتضمن الحقيبة الملفات التالية:

1. شرائح العرض  PowerPoint
2. دليل المدرب  Word
3. مذكرة المتدرب  Word
4. أوراق العمل  Word
5. الاختبار القبلي والبعدي  Word
6. الدليل التعريفي للحقيبة  Word
7. نموذج تقييم دورة تدريبية  Word

جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)

الهدف العام:

تأهيل المشاركين لفهم مخاطر الفساد المالي والإداري في الصناعات العسكرية وآليات مكافحته والرقابة عليه، مع التركيز على جرائم غسيل الأموال وتمويل انتشار الأسلحة وفق الأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية.

الأهداف التفصيلية:

فهم مفهوم الفساد المالي والإداري وأشكاله في الصناعات العسكرية
التعرف على مخاطر الفساد في العقود العسكرية وسلاسل التوريد الدفاعية
الإلمام بالأنظمة السعودية المتعلقة بمكافحة الفساد
التعرف على جرائم غسيل الأموال وأساليبها
فهم العلاقة بين غسيل الأموال وتمويل انتشار الأسلحة
التعرف على نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية
فهم آليات الرقابة والامتثال في الصناعات العسكرية
تطوير مهارات اكتشاف الفساد المالي والتحقيق الأولي فيه
التعرف على إجراءات الإبلاغ وحماية المبلغين
تعزيز مبادئ النزاهة والحوكمة في الصناعات العسكرية

الفئة المستهدفة:

العاملون في الصناعات العسكرية والدفاعية
العاملون في الإدارات المالية والمشتريات
المراجعون الداخليون ومدققو الحسابات
إدارات الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر
الجهات الرقابية والقانونية
ضباط الأمن الصناعي والعسكري

المحاور التدريبية:

اليوم الأول:

الجلسة الأولى:

مفهوم الفساد المالي والإداري في المؤسسات العسكرية
خصائص الصناعات العسكرية ومخاطر الفساد فيها
أشكال الفساد في العقود العسكرية والمشتريات الدفاعية
الفساد في سلاسل الإمداد والتوريد العسكري
دور الحوكمة في الحد من الفساد

الجلسة الثانية:

الأنظمة السعودية المتعلقة بمكافحة الفساد
دور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
الجرائم المالية والإدارية في النظام السعودي
المسؤولية القانونية للموظفين والمتعاقدين
العقوبات المتعلقة بالفساد المالي والإداري

اليوم الثاني:

الجلسة الأولى:

مفهوم غسيل الأموال ومراحله
أساليب غسيل الأموال التقليدية والحديثة
غسيل الأموال عبر الشركات الوهمية والعقود
غسيل الأموال عبر التجارة الدولية
مؤشرات الاشتباه في عمليات غسيل الأموال

الجلسة الثانية:

نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية
واجبات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
دور المؤسسات المالية والجهات الحكومية
إجراءات التحقق من العملاء والموردين
سياسات اعرف عميلك واعرف المورد  KYC

اليوم الثالث:

الجلسة الأولى:

تمويل انتشار الأسلحة
العلاقة بين غسيل الأموال وتمويل انتشار الأسلحة
طرق تمويل شراء الأسلحة بشكل غير مشروع
الشركات الوهمية والوسطاء في صفقات السلاح
الرقابة على التحويلات المالية المرتبطة بالأسلحة

الجلسة الثانية:

الرقابة على الصفقات العسكرية
مخاطر الفساد في العقود العسكرية
التلاعب في الأسعار والمواصفات
الرشاوى والعمولات غير القانونية
آليات التدقيق والرقابة على العقود الدفاعية

اليوم الرابع:

الجلسة الأولى:

أنظمة الامتثال والحوكمة في الصناعات العسكرية
إدارة المخاطر المالية في المؤسسات العسكرية
بناء سياسات مكافحة الفساد
أنظمة الرقابة الداخلية
التدقيق الداخلي واكتشاف الاحتيال

الجلسة الثانية:

التحقيق في قضايا الفساد المالي
جمع الأدلة المالية
تحليل العمليات المالية المشبوهة
كتابة التقارير الرقابية
إجراءات الإبلاغ وحماية المبلغين

اليوم الخامس:

الجلسة الأولى:

بناء نظام متكامل لمكافحة الفساد
سياسات النزاهة والشفافية
مدونات السلوك الوظيفي
التوعية بمخاطر الفساد
دور القيادات في مكافحة الفساد

الجلسة الثانية:

دراسات حالات في الفساد المالي وغسيل الأموال
تحليل قضايا فساد في عقود ومشتريات
تمارين تطبيقية على اكتشاف عمليات مشبوهة
إعداد خطة مكافحة فساد لمؤسسة عسكرية
التقييم الختامي للدورة والتوصيات