حقيبة تدريبية
نظام السويفت والتحول إلى معيار ISO 20022
SWIFT System and ISO 20022 Standard
3 أيام، 15 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
الهدف العام:
تنمية قدرات المشاركين على فهم نظام السويفت وآلية عمله في المدفوعات الدولية، وتمكينهم من استيعاب التحول العالمي إلى معيار ISO 20022 وتطبيقاته في رسائل المدفوعات والتحويلات المالية بما يعزز الكفاءة والشفافية في العمليات المصرفية.
الأهداف التفصيلية:
- تعريف المشاركين بمفهوم نظام السويفت ودوره في شبكة المدفوعات الدولية
- فهم هيكل رسائل السويفت وأنواعها واستخداماتها في العمليات المصرفية
- التعرف على معيار ISO 20022 وأسباب التحول العالمي إليه
- تمييز الفروق بين رسائل MT التقليدية ورسائل MX وفق ISO 20022
- تنمية مهارات قراءة وتحليل رسائل المدفوعات الدولية
- تعزيز فهم متطلبات الامتثال والرقابة المرتبطة برسائل السويفت
الفئة المستهدفة:
- العاملون في البنوك والمؤسسات المالية
- موظفو أقسام التحويلات والمدفوعات الدولية
- موظفو الامتثال ومكافحة غسل الأموال
- العاملون في نظم المدفوعات الإلكترونية
- المراجعون والمدققون الماليون
- المهتمون بأنظمة المدفوعات الدولية
المحاور التدريبية:
اليوم الأول: مدخل إلى نظام السويفت وشبكات المدفوعات الدولية
الجلسة الأولى: أساسيات نظام السويفت
- نشأة وتطور شبكة السويفت في النظام المالي العالمي
- دور السويفت في ربط البنوك والمؤسسات المالية حول العالم
- مكونات شبكة السويفت والبنية التحتية للنظام
- أنواع الخدمات التي تقدمها شبكة السويفت
- دور السويفت في تسهيل المدفوعات والتحويلات الدولية
الجلسة الثانية: رسائل السويفت التقليدية MT
- مفهوم رسائل السويفت وأنواعها الرئيسية
- هيكل الرسائل المالية في نظام السويفت
- رسائل المدفوعات والتحويلات المالية
- قراءة وتحليل الرسائل المصرفية في نظام السويفت
- التطبيقات العملية على رسائل التحويلات الدولية
اليوم الثاني: معيار الرسائل المالية ISO 20022
الجلسة الأولى: المفاهيم الأساسية لمعيار ISO 20022
- تعريف معيار ISO 20022 وأهميته في النظام المالي العالمي
- أسباب التحول العالمي إلى معيار ISO 20022
- خصائص الرسائل المالية وفق المعيار الجديد
- هيكل البيانات في رسائل ISO 20022
- مزايا المعيار الجديد في تحسين الشفافية وجودة البيانات
الجلسة الثانية: التحول من رسائل MT إلى رسائل MX
- الفروق بين رسائل MT التقليدية ورسائل MX الحديثة
- مراحل التحول العالمي إلى ISO 20022
- تأثير التحول على أنظمة المدفوعات في البنوك
- متطلبات البنوك للتكيف مع المعيار الجديد
- تحليل نماذج رسائل الدفع وفق معيار ISO 20022
اليوم الثالث: التطبيقات العملية والامتثال في نظام السويفت
الجلسة الأولى: إدارة العمليات في المدفوعات الدولية
- آليات تنفيذ التحويلات المالية عبر شبكة السويفت
- إدارة العمليات المصرفية المرتبطة بالمدفوعات الدولية
- متطلبات الامتثال والرقابة في عمليات السويفت
- دور السويفت في دعم مكافحة غسل الأموال
- إدارة المخاطر في المدفوعات الدولية
الجلسة الثانية: التطبيقات العملية ودراسات الحالة
- تحليل نماذج رسائل الدفع والتحويلات الدولية
- تطبيق عملي لقراءة رسائل السويفت
- دراسات حالة لعمليات المدفوعات الدولية
- التحديات التي تواجه البنوك في التحول إلى ISO 20022
- أفضل الممارسات في إدارة أنظمة المدفوعات الدولية.
