حقيبة تدريبية

حوكمة الملكية والامتثال لنظام المستفيد الحقيقي

3 أيام، 15 ساعة تدريبية

تتضمن الحقيبة الملفات التالية:

1. شرائح العرض PowerPoint
2. دليل المدرب Word
3. مذكرة المتدرب Word
4. أوراق العمل Word
5. الاختبار القبلي والبعدي Word
6. الدليل التعريفي للحقيبة Word
7. نموذج تقييم دورة تدريبية Word

جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوغرافيك)

الهدف العام:

تمكين المشاركين من فهم متطلبات حوكمة الملكية والإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وبناء منظومة امتثال داخلية فعالة تتوافق مع الأنظمة الوطنية ومعايير مكافحة غسل الأموال، بما يحد من المخاطر النظامية ويحمي سمعة الشركة

الأهداف التفصيلية:

• فهم الإطار النظامي لمفهوم المستفيد الحقيقي ومتطلبات الإفصاح
• التمييز بين المالك النظامي والمستفيد الحقيقي والهياكل المعقدة للملكية
• تحليل المخاطر المرتبطة بعدم الإفصاح والعقوبات المترتبة
• بناء سجل المستفيد الحقيقي وفق أفضل الممارسات
• تصميم سياسة داخلية للامتثال والإفصاح
• ربط متطلبات الإفصاح بمعايير الحوكمة ومكافحة غسل الأموال

الفئة المستهدفة:

• أعضاء مجالس الإدارة
• أمناء سر مجالس الإدارة
• مدراء الشؤون القانونية
• مسؤولو الامتثال والمخاطر
• مدراء الشركات العائلية
• المحاسبون والمستشارون القانونيون

المحاور التدريبية:

اليوم التدريبي الأول: الإطار المفاهيمي والنظامي لحوكمة الملكية

الجلسة الأولى: مفهوم المستفيد الحقيقي وأبعاد الشفافية

تعريف المستفيد الحقيقي وفق الأنظمة
نسب الملكية والسيطرة الفعلية
الهياكل المعقدة للملكية وسلاسل الشركات
الفرق بين الملكية القانونية والسيطرة الفعلية
أهمية الشفافية في بيئة الاستثمار

الجلسة الثانية: الإطار النظامي ومتطلبات الامتثال

متطلبات الإفصاح لدى وزارة التجارة
الالتزامات النظامية والعقوبات
علاقة النظام بمعايير FATF
مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
تحليل حالات نظامية واقعية

اليوم التدريبي الثاني: آليات التطبيق العملي وبناء منظومة الامتثال

الجلسة الأولى: بناء سجل المستفيد الحقيقي

مكونات سجل المستفيد الحقيقي
آلية جمع البيانات والتحقق منها
تحديث السجل عند تغير الملكية
التوثيق وحفظ السجلات
ورشة عمل تصميم نموذج سجل داخلي

الجلسة الثانية: تصميم سياسة الإفصاح والحوكمة الداخلية

صياغة سياسة إفصاح رسمية
إدراج الإفصاح ضمن دليل الحوكمة
دور التدقيق الداخلي في التحقق
آليات الرقابة والمتابعة الدورية
إدارة العلاقة مع الجهات الرقابية

اليوم التدريبي الثالث: إدارة المخاطر والعقوبات والاستدامة المؤسسية

الجلسة الأولى: إدارة المخاطر النظامية المرتبطة بالملكية

مخاطر التستر التجاري
مخاطر غسل الأموال
مخاطر السمعة والنزاعات القانونية
مصفوفة تقييم المخاطر
آليات المعالجة والاستجابة

الجلسة الثانية: الامتثال الاستباقي والاستعداد للتفتيش

إجراءات الجاهزية للرقابة والتفتيش
إعداد التقارير الدورية
التعامل مع المخالفات وتصحيح الأوضاع
خطة تحسين مستمر للامتثال
ورشة إعداد خطة امتثال متكاملة لكل مشارك