حقيبة تدريبية
تطبيقات الحوكمة في القطاع المصرفي Governance
5 أيام، 25 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
الهدف العام:
- تمكين المشاركين من فهم وتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في القطاع المصرفي بما يعزز النزاهة والشفافية وكفاءة الرقابة وإدارة المخاطر، ويضمن الالتزام بالمعايير الدولية والمتطلبات الرقابية.
الأهداف التفصيلية:
- تعزيز الإلمام بمفاهيم وأطر الحوكمة المؤسسية في العمل المصرفي
- فهم أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان المنبثقة
- تطبيق متطلبات الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية والمعايير الدولية
- تحسين ممارسات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال
- ربط الحوكمة بالأداء المؤسسي والاستدامة المصرفية
الفئة المستهدفة:
- أعضاء مجالس الإدارة في البنوك والمؤسسات المالية
- المديرون التنفيذيون ومديرو الإدارات المصرفية
- مسؤولو الحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر
- المدققون الداخليون ومختصو الرقابة
- العاملون في الشؤون القانونية والامتثال المصرفي
المحاور التدريبية:
اليوم التدريبي الأول: مدخل إلى الحوكمة في القطاع المصرفي
الجلسة التدريبية الأولى: مفاهيم وأهمية الحوكمة المصرفية
- مفهوم الحوكمة المؤسسية وأبعادها في القطاع المصرفي
- أهداف الحوكمة ودورها في تعزيز الاستقرار المالي
- مبادئ الحوكمة الأساسية وفق المعايير الدولية
- التحديات المعاصرة لتطبيق الحوكمة في البنوك
الجلسة التدريبية الثانية: الأطر والمعايير الدولية للحوكمة
- مبادئ لجنة بازل للحوكمة المصرفية
- دور الحوكمة في الامتثال التنظيمي
- العلاقة بين الحوكمة وإدارة المخاطر المصرفية
- أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة البنكية
اليوم التدريبي الثاني: هيكل الحوكمة وأطرافها في البنوك
الجلسة التدريبية الأولى: مجلس الإدارة ولجانه
- مسؤوليات مجلس الإدارة في البنوك
- تشكيل لجان المجلس واختصاصاتها
- حوكمة القرارات الاستراتيجية
- تقييم أداء مجلس الإدارة
الجلسة التدريبية الثانية: الإدارة التنفيذية وأصحاب المصلحة
- دور الإدارة التنفيذية في تطبيق الحوكمة
- العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- حقوق أصحاب المصلحة وحمايتهم
- حوكمة العلاقة مع المساهمين والعملاء
اليوم التدريبي الثالث: الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية
الجلسة التدريبية الأولى: الحوكمة وإدارة المخاطر المصرفية
- أنواع المخاطر في القطاع المصرفي
- دور الحوكمة في تحديد شهية المخاطر
- الإطار العام لإدارة المخاطر
- التكامل بين الحوكمة وإدارة المخاطر
الجلسة التدريبية الثانية: الرقابة الداخلية والالتزام
- نظم الرقابة الداخلية في البنوك
- دور التدقيق الداخلي في دعم الحوكمة
- حوكمة الالتزام بالقوانين والتعليمات
- التعامل مع حالات التعارض والمخالفات
اليوم التدريبي الرابع: الإفصاح والشفافية والأخلاقيات
الجلسة التدريبية الأولى: الإفصاح والشفافية المصرفية
- مفهوم الإفصاح وأهميته في القطاع المصرفي
- متطلبات الإفصاح وفق الأنظمة الرقابية
- حوكمة التقارير المالية وغير المالية
- دور الشفافية في تعزيز الثقة
الجلسة التدريبية الثانية: أخلاقيات العمل المصرفي
- مدونات السلوك المهني في البنوك
- حوكمة السلوكيات والأخلاقيات
- إدارة تضارب المصالح
- بناء ثقافة مؤسسية داعمة للحوكمة
اليوم التدريبي الخامس: تطبيقات عملية واستدامة الحوكمة
الجلسة التدريبية الأولى: تقييم وتطوير أنظمة الحوكمة
- مؤشرات قياس فاعلية الحوكمة
- مراجعة وتحديث أطر الحوكمة
- التعامل مع الأزمات من منظور الحوكمة
- تحسين نضج الحوكمة المؤسسية
الجلسة التدريبية الثانية: دراسات حالة وتطبيقات عملية
- تحليل حالات حوكمة في بنوك محلية ودولية
- استخلاص الدروس المستفادة
- بناء خطة عملية لتطبيق الحوكمة
- ربط الحوكمة بالاستدامة والأداء طويل الأجل
