حقيبة تدريبية
الجرائم الماسة بالأموال
3 أيام، 15 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل "التمارين والحالات العملية" Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
المحاور التدريبية:
اليوم الأول: المفاهيم الأساسية وأنواع المال المحمي
الجلسة الأولى: حماية المال في القانون الجنائي
- نشاط العصف الذهني: ما هو المال الذي يحميه القانون؟
- تعريف المال في القانون الجنائي.
- الفرق بين المال العام والخاص.
- المبادئ العامة لحماية المال.
- نشاط تدريبي: تحليل واقعة سرقة وتحديد نوع المال.
الجلسة الثانية: جريمة السرقة
- نشاط العصف الذهني: هل السرقة بدون عنف أقل خطراً؟
- أركان جريمة السرقة.
- الفرق بين السرقة البسيطة والمقترنة بظروف مشددة.
- عقوبات السرقة.
- نشاط تدريبي: محاكاة محضر تحقيق في جريمة سرقة.
اليوم الثاني: جرائم الاحتيال والاختلاس
الجلسة الأولى: جريمة الاحتيال
- نشاط العصف الذهني: هل الذكاء في الكذب يُعدّ جريمة؟
- مفهوم الاحتيال وأركانه.
- الفرق بين الاحتيال المدني والجنائي.
- الجرائم المرتبطة (التزوير، النصب).
- نشاط تدريبي: تحليل إعلان تجاري مشبوه.
الجلسة الثانية: جريمة الاختلاس
- نشاط العصف الذهني: هل كل موظف يمكن أن يختلس؟
- مفهوم الاختلاس.
- شروط تحقق الجريمة.
- العقوبات والتدابير الوقائية.
- نشاط تدريبي: دراسة حالة اختلاس أموال عامة.
اليوم الثالث: غسيل الأموال والتمويل غير المشروع
الجلسة الأولى: جريمة غسل الأموال
- نشاط العصف الذهني: أين تذهب أموال الجريمة؟
- مراحل غسل الأموال.
- وسائل الإخفاء.
- الاتفاقيات الدولية.
- نشاط تدريبي: رسم خريطة لعملية غسل أموال.
الجلسة الثانية: تمويل الإرهاب والجرائم العابرة
- نشاط العصف الذهني: هل كل تمويل مشبوه بالإرهاب؟
- الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- آليات الكشف والتجفيف المالي.
- التعاون الدولي في مكافحة التمويل غير المشروع.
- نشاط تدريبي: إعداد خطة لتجميد أموال مشتبه بها.
