حقيبة تدريبية
دورة الجرائم الماسة بالأموال
3 أيام، 15 ساعة تدريبية
تتضمن الحقيبة الملفات التالية:
- شرائح العرض PowerPoint
- دليل المدرب Word
- مذكرة المتدرب Word
- أوراق العمل "التمارين والحالات العملية" Word
- الاختبار القبلي والبعدي Word
- الدليل التعريفي للحقيبة Word
- نموذج تقييم دورة تدريبية Word
جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)
الهدف العام:
تنمية معارف ومهارات المشاركين في مجال الجرائم الماسة بالأموال من حيث المفاهيم القانونية وأنواع الجرائم المالية مثل السرقة والاحتيال والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكينهم من فهم الأركان القانونية لهذه الجرائم وأساليب ارتكابها وطرق كشفها والتحقيق فيها، بما يسهم في حماية المال العام والخاص وتعزيز النزاهة ومكافحة الجرائم المالية.
الأهداف التفصيلية:
- التعرف على مفهوم المال في القانون الجنائي وأنواع المال المحمي قانوناً.
- التمييز بين المال العام والمال الخاص من حيث الحماية القانونية.
- التعرف على جريمة السرقة وأركانها والظروف المشددة والعقوبات المقررة لها.
- التعرف على جريمة الاحتيال وأركانها والفرق بين الاحتيال المدني والجنائي.
- التعرف على الجرائم المرتبطة بالاحتيال مثل التزوير والنصب.
- التعرف على جريمة الاختلاس وشروط تحققها خاصة بالنسبة للموظف العام.
- التعرف على العقوبات المقررة لجرائم الاختلاس ووسائل الوقاية منها.
- التعرف على جريمة غسل الأموال ومراحلها وأساليب إخفاء الأموال غير المشروعة.
- التعرف على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
- التمييز بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التعرف على آليات الكشف عن التمويل غير المشروع وطرق تجفيف مصادره.
- التعرف على أساليب التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية.
- تنمية مهارات تحليل القضايا المالية والتحقيق في الجرائم الماسة بالأموال من خلال الحالات العملية.
الفئة المستهدفة:
- ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية
- العاملون في البحث الجنائي
- العاملون في الجرائم الاقتصادية والمالية
- موظفو البنوك والمؤسسات المالية
- موظفو الجهات الرقابية ودواوين المحاسبة
- موظفو مكافحة الفساد
- المحاسبون والمدققون الماليون
- العاملون في الجمارك والضرائب
- أعضاء النيابة العامة
- القضاة
- المحامون
- موظفو المؤسسات الحكومية
- العاملون في وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- طلبة كليات القانون والعلوم الأمنية والمالية
المحاور التدريبية:
اليوم الأول: المفاهيم الأساسية وأنواع المال المحمي
الجلسة الأولى: حماية المال في القانون الجنائي
- نشاط العصف الذهني: ما هو المال الذي يحميه القانون؟
- تعريف المال في القانون الجنائي.
- الفرق بين المال العام والخاص.
- المبادئ العامة لحماية المال.
- نشاط تدريبي: تحليل واقعة سرقة وتحديد نوع المال.
الجلسة الثانية: جريمة السرقة
- نشاط العصف الذهني: هل السرقة بدون عنف أقل خطراً؟
- أركان جريمة السرقة.
- الفرق بين السرقة البسيطة والمقترنة بظروف مشددة.
- عقوبات السرقة.
- نشاط تدريبي: محاكاة محضر تحقيق في جريمة سرقة.
اليوم الثاني: جرائم الاحتيال والاختلاس
الجلسة الأولى: جريمة الاحتيال
- نشاط العصف الذهني: هل الذكاء في الكذب يُعدّ جريمة؟
- مفهوم الاحتيال وأركانه.
- الفرق بين الاحتيال المدني والجنائي.
- الجرائم المرتبطة (التزوير، النصب).
- نشاط تدريبي: تحليل إعلان تجاري مشبوه.
الجلسة الثانية: جريمة الاختلاس
- نشاط العصف الذهني: هل كل موظف يمكن أن يختلس؟
- مفهوم الاختلاس.
- شروط تحقق الجريمة.
- العقوبات والتدابير الوقائية.
- نشاط تدريبي: دراسة حالة اختلاس أموال عامة.
اليوم الثالث: غسيل الأموال والتمويل غير المشروع
الجلسة الأولى: جريمة غسل الأموال
- نشاط العصف الذهني: أين تذهب أموال الجريمة؟
- مراحل غسل الأموال.
- وسائل الإخفاء.
- الاتفاقيات الدولية.
- نشاط تدريبي: رسم خريطة لعملية غسل أموال.
الجلسة الثانية: تمويل الإرهاب والجرائم العابرة
- نشاط العصف الذهني: هل كل تمويل مشبوه بالإرهاب؟
- الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- آليات الكشف والتجفيف المالي.
- التعاون الدولي في مكافحة التمويل غير المشروع.
- نشاط تدريبي: إعداد خطة لتجميد أموال مشتبه بها.
