حقيبة تدريبية

مكافحة غسل الاموال في التأمين

5 أيام، 25 ساعة تدريبية

تتضمن الحقيبة الملفات التالية:

1. شرائح العرض PowerPoint
2. دليل المدرب Word
3. مذكرة المتدرب Word
4. أوراق العمل "التمارين والحالات العملية" Word
5. الاختبار القبلي والبعدي Word
6. الدليل التعريفي للحقيبة Word
7. نموذج تقييم دورة تدريبية Word

جميع الملفات مفتوحة وقابلة للتعديل (تصميم إنفوجرافيك)

الهدف العام:

• تمكين المشاركين من فهم الإطار المفاهيمي والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين، وبناء قدراتهم على التعرف على المخاطر والمؤشرات والعمليات المشبوهة، وتطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية الفعّالة للحد من مخاطر غسل الأموال والامتثال للمتطلبات النظامية والمهنية.

الأهداف التفصيلية:

• الإلمام بمفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونشأتها ومصادرها المختلفة
• فهم خصائص وأركان ظاهرة غسل الأموال ومراحلها التقليدية والحديثة
• تحليل العلاقة بين عمليات غسل الأموال وقطاع التأمين ومخاطرها على شركات التأمين
• التعرف على الأساليب والاتجاهات الحديثة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات
• لمصرفية وغير المصرفية
• اكتساب القدرة على رصد العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب
• فهم مؤشرات الاشتباه في العمليات غير العادية في القطاعات المالية وغير المالية
• تحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لعمليات غسل الأموال
• تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• تعزيز مهارات إدارة المخاطر والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها وفق المتطلبات النظامية

الفئة المستهدفة:

• العاملون في شركات التأمين وإعادة التأمين
• مسؤولو الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• مدراء المخاطر والتدقيق الداخلي
• الموظفون المعنيون بخدمات التأمين على الحياة والتأمينات طويلة الأجل
• العاملون في الإدارات القانونية والرقابية في شركات التأمين
• المهتمون بتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال في القطاع التأميني

المحاور التدريبية:

اليوم التدريبي الأول:

الجلسة الأولى: مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• قصة غسل الأموال وكيفية نشأته.
• مصادر غسل الأموال.

الجلسة الثانية: خصائص وأركان ظاهرة غسيل الأموال

• خصائص عمليات غسيل الأموال.
• أركان ظاهرة غسيل الأموال.

اليوم التدريبي الثاني:

الجلسة الأولى: عمليات غسل الأموال والتأمين

• علاقة عمليات غسل الأموال بالتأمين.
• الأخطار التي تتعرض لها شركات التأمين نتيجة عمليات غسل الأموال.
• الإجراءات التي يتعين على شركات التأمين على الحياة اتباعها لمكافحة عمليات غسل الأموال.

الجلسة الثانية: مراحل غسيل الأموال

• الاتجاه التقليدي.
• الاتجاه الحديث.

اليوم التدريبي الثالث:

الجلسة الأولى: أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق التصدي لها

• أساليب غسيل الأموال في المجال المصرفي.
• أساليب غسيل الأموال في المجال غير المصرفي.
• الجلسة التدريبية الثانية: تابع أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق التصدي لها
• أساليب عمليات يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

اليوم التدريبي الرابع:

الجلسة الأولى: تابع أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق التصدي لها

• غسيل الأموال باستخدام شبكة الإنترنت.
• طرق مكافحة غسيل الأموال.

الجلسة الثانية: مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال بالمؤسسات المالية وغير المالية

المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها في:

• القطاعات غير الربحية.
• الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
• في تجارة بيع وشراء العقارات.
• المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها في قطاع البنوك.

اليوم التدريبي الخامس:

الجلسة الأولى: المخاطر والآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال

• الآثار السلبية الاقتصادية لعمليات غسل الأموال.
• الآثار السلبية الاجتماعية لعمليات غسل الأموال.

الجلسة الثانية: السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر

• السياسات والإجراءات لتخفيف مخاطر غسل الأموال.
• الضوابط الداخلية لتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• سياسة الإبلاغ عن اشتباه حالة غسل الأموال.
• سياسة التدابير المشددة على العملاء.